海南省破獲特大制售假發票及虛開普通發票案
時間:2013-09-03?
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來源:未知
25日,我省警方成功破獲一起特大制售假發票及虛開普通發票案件,打掉犯罪團伙4個,搗毀打印窩點3個,儲藏窩點6個,信息發送窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人9名,繳獲包括海南國、地稅各類機打發票17000余份(其中增值稅普通發票2100余份)和假公章248枚,銀行卡11張以及電腦、打印機等制假設備12臺,信息群發器1臺等制假設備一批,票面最大可開金額83億余元,避免國家稅收損失10億余元。
今年6月海南省公安廳與省國、地稅部門組織全省公安機關和稅務部門聯合開展打擊整治發票犯罪專項行動。經3個月的摸排,準確查明了一個長期盤踞在海口市的以浙江臺州三門縣籍人員為主要成員的特大制售假發票犯罪和虛開普通發票犯罪團伙以及犯罪組織網絡,據偵查,該犯罪團伙主要與儋州市部分下線有密切聯系。
8月25日清晨,省公安廳經偵總隊集中20余名警力,組織指揮儋州市公安局經偵、刑偵、特警等警種共50多名警力和稅務稽查人員聯動出擊,兵分7路,一舉摧毀該假發票犯罪團伙。共抓獲翟某送、張某、張某春等主要犯罪嫌疑人9名,團伙主要成員全部抓獲無一漏網。
該團伙主要犯罪嫌疑人翟某送伙同其妻彭某妹、同鄉李某斌等人使用虛假信息,通過中介機構批量注冊公司,以公司名義向稅務機關申領發票后,在銷貨方與購貨方沒有開展實際業務的情況下,為客戶代開虛開普通發票,涉嫌虛開普通發票犯罪。此外,該團伙中的犯罪嫌疑人張某歡、張某兵和張某春等人通過從外省購買空白普通機打假發票,雇用小工在街邊散發名片招攬業務,根據客戶或下線的需求,用手機短信收發相關開票信息,在其租住的房間內使用筆記本電腦和打印機打印發票并加蓋其私刻的公章,非法制作虛假的普通機打發票,再通過快遞郵寄、親自送達或交給團伙其他成員對外銷售,以現金或銀行轉賬方式,收取開票費用,涉嫌非法制造、出售非法制造的發票犯罪。
據悉,今年6月,我省共破獲發票違法犯罪案件7起,抓獲發票違法犯罪人員17人,繳獲假發票 45000余份,摧毀犯罪團伙7個,搗毀制假窩點7個,儲藏窩點6個,信息發送窩點1個。繳獲的各類發票票面最大可開金額高達近百億元,避免國家稅收17億余元。
今年6月海南省公安廳與省國、地稅部門組織全省公安機關和稅務部門聯合開展打擊整治發票犯罪專項行動。經3個月的摸排,準確查明了一個長期盤踞在海口市的以浙江臺州三門縣籍人員為主要成員的特大制售假發票犯罪和虛開普通發票犯罪團伙以及犯罪組織網絡,據偵查,該犯罪團伙主要與儋州市部分下線有密切聯系。
8月25日清晨,省公安廳經偵總隊集中20余名警力,組織指揮儋州市公安局經偵、刑偵、特警等警種共50多名警力和稅務稽查人員聯動出擊,兵分7路,一舉摧毀該假發票犯罪團伙。共抓獲翟某送、張某、張某春等主要犯罪嫌疑人9名,團伙主要成員全部抓獲無一漏網。
該團伙主要犯罪嫌疑人翟某送伙同其妻彭某妹、同鄉李某斌等人使用虛假信息,通過中介機構批量注冊公司,以公司名義向稅務機關申領發票后,在銷貨方與購貨方沒有開展實際業務的情況下,為客戶代開虛開普通發票,涉嫌虛開普通發票犯罪。此外,該團伙中的犯罪嫌疑人張某歡、張某兵和張某春等人通過從外省購買空白普通機打假發票,雇用小工在街邊散發名片招攬業務,根據客戶或下線的需求,用手機短信收發相關開票信息,在其租住的房間內使用筆記本電腦和打印機打印發票并加蓋其私刻的公章,非法制作虛假的普通機打發票,再通過快遞郵寄、親自送達或交給團伙其他成員對外銷售,以現金或銀行轉賬方式,收取開票費用,涉嫌非法制造、出售非法制造的發票犯罪。
據悉,今年6月,我省共破獲發票違法犯罪案件7起,抓獲發票違法犯罪人員17人,繳獲假發票 45000余份,摧毀犯罪團伙7個,搗毀制假窩點7個,儲藏窩點6個,信息發送窩點1個。繳獲的各類發票票面最大可開金額高達近百億元,避免國家稅收17億余元。